丹化科技:独立董事工作制度（2023年11月15日修订）

第一章 总则 第一条 为了完善丹化化工科技股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《丹化化工科技股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 丹化化工科技股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由 ...