丹化科技:十一届一次董事会决议公告

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－012 丹化化工科技股份有限公司 十一届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 18 日下午在江苏丹阳香逸大 酒店会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 全体董事推荐董事蒋涛先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、选举蒋涛先生为公司董事长 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于董事会各专门委员会人员组成的议案 经公司董事长提名，董事会各专门委员会人员组成如下： 1、战略委员会成员：王志伟、蒋国昌、董文浩、蒋涛、成国俊，其中蒋涛 为主任委员。 2、提名委员会成员：王志伟、蒋国昌、董文浩、蒋涛、周劲松，其中董文 浩为主任委员。 3、审计委员会成员：王志伟、蒋国昌、董文浩、翁海涛、王子川，其中王 志伟为主任委员。 经公司董事长提名，董事会聘任 ...