丹化科技:十一届三次董事会决议公告

公司第十一届董事会第三次次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以微信及电子邮 件方式发出，会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于变更公司注册地址的议案 证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－021 丹化化工科技股份有限公司 十一届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案需经公司股东大会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于修订《公司章程》的议案 本次修订涉及以下两个方面： 1、鉴于公司注册地址拟发生变更，对《公司章程》第五条有关公司住所内 容进行修改。第四十五条公司召开股东大会的地点也由"江苏镇江"修改为"江苏 镇江或内蒙古呼和浩特"。 2、对公司章程中涉及的公司高管称谓进行"或称"补充说明，即"总裁"可或 称"总经理"、"副总裁"可或称"副总 ...