丹化科技:2023年年度股东大会会议资料

丹化化工科技股份有限公司 二○二四年六月 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 丹化化工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 名 称 页码 | | --- | | 一、股东大会须知 2 | | 二、会议议程 3 | | 三、议案内容： | | 1、公司 2023 年年度报告及摘要 4 | | 2、公司 2023 年度董事会工作报告 4 | | 3、公司 2023 年度监事会工作报告 7 | | 4、公司 2023 年度财务决算报告 9 | | 5、公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案 13 | | 6、关于聘任 2024 年度财务报告审计单位并支付 2023 年度审计费用 13 | | 的议案 7、关于聘任 2024 年度内部控制审计单位并支付 2023 年度审计费用 13 | | 的议案 8、关于对控股子公司提供担保的议案 13 | | 9、关于变更公司注册地址的议案 15 | | 10、关于《修订公司章程》的议案 15 | | 四、2023 年度独立董事述职报告 16 | | 五、股东大会议案现场表决办法 28 | | 六、2023 年年度股东大会意见征 ...