宝信软件:第十届董事会第十二次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-039 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 8 月 17 日在上海召开，应到董 事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公 司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案： 一、聘任高级管理人员的议案 经总经理王剑虎先生提名，聘任黄颖雷先生为公司副总经理。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 表决情况：关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决，同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 五、制定《内部审计制度》的议案 - 1 - 上海宝信软件股份有限公司公告 二、2023 年半年度报告的 ...