海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-022 上海海欣集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司第十一届董事会 专门委员会成员组成的议案》 经公司董事会审议后同意，公司第十一届董事会专门委员会成员组成，具体如下： 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书面方式向全体董事发出，会 议资料于 2024 年 7 月 18 日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开； （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。 1、董事会战略委员会 人数：5 人 成员构成：费敏华、俞锋、夏源、黎传国、杨昊 ...