证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2026-007 上海海欣集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | | 0 | | --- | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子 | | 24,000 | | 公司对外担保总额（万元） | | | | 对外担保总额占上市公司最近一期 经审计净资产的比例（%） | | 5.54 | | | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经 审计净资产 50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一 | | | 特别风险提示（如有请勾选） | 期经审计净资产 100% | | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或 | | | | 超过最近一期经审计净资产 30% | | | | 70%的单位提供担保 ☑本次对资产负债率超过 | | | 其他风险提示（如有） ...

证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2026-005 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 183 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 163 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 20 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 480,279,563 | | 股股东持有股份总数 其中：A | 417,811,299 | | 股） 境内上市外资股股东持有股份总数（B | 62,468,264 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.7894 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 34.6141 | | ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2026-006 上海海欣集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 （三）本次董事会会议于 2026 年 3 月 20 日以现场结合通讯的方式在上海市松江 区洞泾镇长兴路 688 号 3 楼公司会议室召开； （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人； （五）本次董事会会议由董事长邓海滨先生主持，部分高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选第十一届董事会 专门委员会成员的议案》 上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会已补选吴玲女士为公司第十一届董事会独立董事。为保证董事会 各专门委员会有序高效开展工作，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经公 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符 ...

告律師(上海)事務所 LAW FIRM (SHANGHA 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》(以下简称"《股东会规则》")的规定,国浩律师(上海)事务所接受上 海海欣集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派律师出席并见证 了公司于 2026 年 3 月 20 日 14:00 时起在上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集 团 3 楼会议室召开的公司 2026年第一次临时股东会,并依据有关法律、法规、规 范性文件的规定以及《上海海欣集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜 进行了审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东会的召集、召开程序 公司董事会已于 2026年 3 月 5 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露了《上海海欣集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》 (公告编号:2026-003)。 entre 99 North Shanxi Ro ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2026-004 上海海欣集团股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司江西赣南海欣药业股份 有限公司（以下简称赣南海欣）于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品 "盐酸林可霉素注射液"的《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和 疗效一致性评价。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：盐酸林可霉素注射液 剂型：注射剂 充申请，核发药品批准文号，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。生产工艺、质 量标准和说明书照所附执行，标签相关内容应与说明书保持一致。有效期为 18 个月。 （2）通知书编号 2026B01488：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院 关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药 质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号） ...

上海海欣集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 会议时间：2026 年 3 月 20 日 六、参会股东及股东代理人请按要求填写表决票，认真核 对股东姓名与股东编号，并于签字后及时交给会议工作人员， 以便统计表决结果。 目 录 1. 关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案 上海海欣集团股份有限公司 股东会会议须知 为了维护上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率，保证会 议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等相关 规定，特制定本次股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出 席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对 工作，请出席会议者给予配合。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东 代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请 的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）需在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海海欣集团股份有限公司董事会,现提名吴玲女士为 上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海海欣集 团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上 海海欣集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制 度指引》等的相关规定(如适用): 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴玲,已充分了解并同意由提名人上海海欣集团股份 有限公司董事会提名为上海海欣集团股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任上海海欣集团股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 和条件的相关规定; -1- (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职(任职 ...

证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2026-003 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 20 日 至2026 年 3 月 20 日 股东会召开日期：2026年3月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

上海海欣集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2026 年 3 月 1 日以书面方式向全体董事发出，会 议资料于同日以书面方式向全体董事发出。因会议紧急，根据《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，已提前向各位董事汇报，并征得各位董事同意，豁免提 前五日通知的会议通知时限要求； 证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2026-002 1 的任职资格符合上市公司独立董事的任职条件，未发现存在《公司法》、中国证监会、 上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形；符合《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定， 并拥有履行职务的条件和能力。 经公司董事会审议，同意提名吴玲女士为公司第十一届董事会独立董事候选人， 并将议 ...