海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2023-026 上海海欣集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； 二、董事会会议审议情况 （二）本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 5 日以书面方式向全体董事发出，会 议资料于 2023 年 12 月 5 日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开； （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司董事会专门 委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等监管制度 要求，为进一步保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥董事会专门委员会在 上市 ...