海欣股份:上海海欣集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告

上海海欣集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 报告期内，我们作为上海海欣集团股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委 员会成员，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，认真履行审计 监督职责。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 （一）监督及评估外部审计机构工作情况 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为独立 董事李志军先生、薛明先生和董事王培光先生。审计委员会全部成员均具有能够胜任 审计委员工作职责的专业知识和商业经验，并且主任委员李志军先生具有正高级会计 师资格，为资深会计专家。 二、审计委员会年度会议的召开情况 2023 年度审计委员会共召开了 4 次会议并发表了审议意见。具体如下： | | | 会议时间 | | 会议届次 | 会议审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 月 | 24 | 日 | 第十届董事会审计委员会 | 审阅 ...