海欣股份:上海海欣集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则

第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 上海海欣集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大决策效益和质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"），结合公司实际情况，制定本 细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公 司长期发展战略和重大决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第一章 总则 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资 产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提 ...