海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-003 上海海欣集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出， 会议资料于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出； 3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定； 2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信 息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项； 1 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 18 日在松江洞泾海欣大楼 10 楼会议室以 现场结合通讯方式召开； （四） ...