海欣股份:上海海欣集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则

上海海欣集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会和经营管理层的组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），结合公司实际情况，制 定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门委员会，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应 当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员从委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 ...