海欣股份:上海海欣集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则

上海海欣集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海海欣集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），结合公司实际 情况，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负 责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立 董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案， 并就下列事项提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定 ...