海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-014 上海海欣集团股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面方式向全体董事发出，会 议资料于 2024 年 6 月 21 日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开； （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： 上海海欣集团股份有限公司 董 事 会 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于清算注销上海金硕置 业有限公司的议案》 上海金硕置业有限公司（以下简称"金硕置业"）成立于 2005 年 5 月，当前注册 资本 300 万元人民币。公司全资子 ...