海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 22 日以书面方式向全体董事发出，会 议资料于 2024 年 6 月 22 日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 27 日在松江洞泾海欣大楼 11 楼会议室， 以现场结合通讯方式召开； 证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-015 上海海欣集团股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 （五）本次董事会会议由董事长费敏华先生主持，全体监事、高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届的预 案》 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期已届满，主 要股东向公司推荐或提名了第十一届董事会董事候选人 ...