海欣股份:上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2024-025 （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： 上海海欣集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 6 日以书面方式向全体董事发出，会 议资料于 2024 年 9 月 6 日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 12 日通讯表决方式召开； （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于证券事务代表变更的 议案》 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务代表潘荣辉先生因工 作调整不再担任公司证券事务代表，公司对潘荣辉先生在担任证券事务代表期间的工 作及贡献表示感谢。 经董事会审 ...