龙建股份:龙建股份第十届董事会第八次会议决议公告

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会 议通知和材料于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式发出。 3.会议于 2024 年 7 月 16 日以现场方式召开。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-052 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实到董事 8 名，董事长田玉 龙因出差在外委托副董事长宁长远代为出席会议并表决，董事栾庆志因 出差在外委托董事于海军代为出席会议并表决，独立董事孙宏斌因出差 在外委托独立董事刘德海代为出席会议并表决；5 名监事列席会议。会 议由副董事长宁长远主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 因公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司董事长变动，导致 公司新增关联方。根据目前公司业务发展的实际需要，同意新增 2024 年度日常关联交易预计额度 ...