龙建股份:龙建股份第九届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-080 龙建路桥股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十四 次会议通知和材料于 2023 年 9 月 24 日以通讯方式发出。 3.会议于 2023 年 9 月 28 日以现场方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于公司以股权收购方式收购御禧公司 55%股权的议案（10 票赞 成，0 票反对，0 票弃权）； 同意公司以股权收购方式收购黑龙江建捷建筑工程有限责任公司 （以下简称建捷公司）持有的黑龙江省御禧工程有限责任公司（以下简 称御禧公司）55%股权。同意公司以北京亚超资产评估有限公司出具的 《评估报告》（北京亚超评报字（2023）第 A187 号）评估结论为依据确 认 ...