龙建股份:龙建股份第九届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-101 龙建路桥股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十七 次会议通知和材料于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出。 3.会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于调整2021年限制性股票激励计划对标企业的议案（6票赞成， 0 票反对，0 票弃权）； 根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》中"因对标 企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组导致经营业绩发生重 大变化等特殊原因需要调整，应当由董事会审议确定，并在公告中予以 披露及说明"的规定以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《 ...