龙建股份:龙建股份第十届董事会第一次会议决议公告

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-119 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于选举田玉龙为公司董事长的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 同意选举田玉龙先生为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董 事会届满。 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会 议通知和材料于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式发出。 3.会议于 2023 年 12 月 28 日以现场方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 10 人，独立董 事张松滨因个人原因缺席，也未委托其他董事代为行使其表决权；5 名 监事列席了会议。 2.关于选举宁长远为公司副董事长的议案（10 票赞成，0 票反对， 0 票弃权）； 同意选举宁长远先生为公司第十届董事会副董事长， ...