龙建股份:龙建股份关于公司完成董事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-121 龙建路桥股份有限公司 关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 28 日召 开 2023 年第四次临时股东大会，选举产生了第十届董事会。股东大会 完成换届选举后，公司于同日召开第十届董事会第一次会议，审议通过 了《关于选举田玉龙为公司董事长的议案》《关于选举宁长远为公司副 董事长的议案》《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》《关于聘 任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 董事长：田玉龙先生 | 委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 田玉龙、宁长远、张成仁 、栾庆志、于波、张松滨、 | 田玉龙 | | | 刘德海 | | | 提名委员会 | 张松滨、田玉龙、宁长远 、孙宏斌、于向慧 | 张松滨（独立董事 ...