龙建股份:龙建股份第十届董事会第二次会议决议公告

3.会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 10 人；独立董 事张松滨因个人原因缺席本次会议，也未委托其他董事代为行使其表决 权。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-006 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会 议通知和材料于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式发出。 本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 2.龙建路桥股份有限公司2024年董事会定期会议方案（10票赞成， 0 票反对，0 票弃权）； 3.关于制定《龙建路桥股份有限公司参股公司管理办法（试行）》 的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 会议审议通过了以下议案： 1.关于增补苏宝伶 ...