龙建股份:龙建股份2023年度独立董事述职报告(王德军)
2023 年度独立董事述职报告 王德军 2024 年 4 月 18 日 一、基本情况 王德军,男,68 岁,曾任黑龙江省依安农场五分场通讯员; 哈尔滨建筑工程学院教务处(成教院)副科长、科长;哈尔滨建 筑大学道路系办公室主任;2000 年 7 月任哈尔滨工业大学交通 学院办公室主任;2010 年 12 月任哈尔滨工业大学交通学院院长 助理;2016 年 2 月退休;2020 年 5 月至 2023 年 12 月 28 日任龙 建路桥股份有限公司独立董事。 报告期内,本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办 - 1 - 法》的独立性要求,具备法律法规要求的独立性,不存在影响独 立性的情况。 二、2023 年度履职概况 (一)出席董事会、股东大会情况及投票情况 2023 年公司第九届董事会共召开 10 次会议,召开股东大会 5 次,本人亲自出席 10 次董事会,列席 5 次股东大会。 本人作为公司的独立董事,在召开董事会前主动了解并获取 做出决策前所需要的情况和资料,会上认真审议每个议案,积极 参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议,对董事会审议 的各项议案均投出同意票,没有反对、弃权的情形。 (二)出席专 ...