龙建股份:龙建股份第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-043 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次会 议通知和材料于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式发出。 3.会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 11 人。 公司独立董事于向慧女士因公司控股股东黑龙江省建设投资集团 有限公司董事长变动，不再符合独立性要求，申请辞去公司第十届董事 会独立董事及董事会下设各专门委员会的所有职务。于向慧女士的辞职 将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，董事会及其任职的专门委员 会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》的规定，故于向慧女士应 继续履行职责至新任独立董事产生之日。 为保证公司董事会各项工作的顺利开展，同意提名倪明辉女士为公 司第十届董事会 ...