龙建股份:龙建股份关于增补独立董事的公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-044 龙建路桥股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意提名倪明辉女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交 公司董事会审议。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 一、公司增补独立董事情况 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会收到于向慧女士递 交的书面辞职申请。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券 交易所披露的《龙建路桥股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公 告号：2024-038）。 鉴于于向慧女士的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士， 独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《龙建路桥股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司于 2024 年 6 月 27 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于 ...