宁波中百:宁波中百2024年第二次临时股东大会会议资料

2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1、2024 年第二次临时股东大会会议须知-----------------------1 | | --- | | 2、2024 年第二次临时股东大会会议议程与议案表决办法---------2 | | 3、会议审议事项： | | 议案之一：《公司关于修订<公司章程>的议案》-----------------4 | | 议案之二：《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》---------22 | | 议案之三：《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》-----------32 | | 议案之四：《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》-----------38 | | 议案之五：《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》---------40 | | 议案之六：《公司关于向全资子公司增资的议案》---------------48 | | 议案之七：《关于增补选举佘桃担任公司监事职务的临时提案》---49 | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、 《股东大会议事规则 ...