宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 经宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2025 年第一次临时 股东会审议通过，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任公 司 2025 年度审计机构，对公司 2025 年度的财务报告进行审计。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对立信在 2025 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为立信具备丰富的执业经验和良好的投资者保护能力，诚信状况良好，在执业过程 中坚持独立审计原则，认真履行审计机构的责任与义务，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2026-009 宁波中百股份有限公司 关于修改《公司章程》及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开的第十 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<舆 情管理制度>等制度》。现将具体修改情况公告如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 | | | 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | | 公司经宁波市经济体制改革办公室甬体改 | 公司经宁波市经济体制改革办公室甬体改(1992)15 | | | 号文件批准，以定向募集方式设立； (1992)15 | 号文件批准，以定向募集方式设立；在宁波市市 | | | 在宁波市工商行 ...

独立章事提名人声明与承诺 提名人杭州金帝商业管理有限公司, 现提名徐万钧为宁波中 百股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波中百股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁 波中百股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (三) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指 ...

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职报告 公司第十届董事会审计委员会由独立董事苏欣女士、独立董事黄中毅先生和 独立董事周群洁先生 3 名成员组成,全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和商业经验，其中主任委员由具有会计学专业资格的独立董事苏欣 女士担任。审计委员会的任职符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 第十届董事会审计委员会成员个人履历如下; 苏欣女士,1974年生,汉族,本科学历,中国注册会计师(非拟业)。曾任安 达信(上海)企业咨询有限公司高级审计员,百事食品(中国)有限公司财务经 理,百事食品集团中国北方区财务经理,百事集团全球总部内部审计负责人,宜 家集团中国区财务经理,宜家(中国)投资有限公司董事总经理。现任上海萨栎 恪贸易有限公司执行董事总经理，本公司第十届董事会独立董事。 黄中毅先生,1952年生,汉族,本科学历,小学高级教师。曾任上海市黄浦 区泾西小学校长,上海铁联国际储运有限公司总经理,上海三凯进出口有限公司 常务副总裁,亿康科技信息(上海)有限公司董事长,上海外高桥国际贸易营运 中心党委副书记。现任上海福山正达教育科技有限公司 ...

公司代码：600857 公司简称：宁波中百 宁波中百股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 宁波中百股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州金帝商业管理有限公司,现提名俞彬为宁波中百 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波中百股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波 中百股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下： (二) 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履职 评估及履行监督职责情况的报告 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总 数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。 立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2025 年 8 月 22 日、9 月 11 日召开第十届董事会第十一次会议、 2025 年第一次临时股东会，审议通过了公司 2025 年度审计机构聘任事项，同意聘 任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。公司独立董事 就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 三、2025 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2026-005 宁波中百股份有限公司 关于继续授权使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 授权范围：自有资金的投资授权范围为用于银行、券商、信托、保险、 基金、债券、股票定向增发等投资产品。 授权资金来源及额度：公司或下属全资机构的闲置自有资金，在投资期 限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币 80,000 万元，连续 12 个月内累 计投资额不超过人民币 200,000 万元。在上述授权额度范围内，资金可滚动使 用。 授权期限：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，尚需提 交公司股东会审议。 风险提示：在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动性风险及操作 风险，敬请投资者注意投资风险。 资金的投资授权范围为用于银行、券商、信托、保险、基金、债券、股票 定向增发等投资产品。 （四）授权期限 自公司 2025 年年度股东会审议 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人傅怀全，已充分了解并同意由提名人杭州金帝商业管理 有限公司提名为宁波中百股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任宁波中百股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：2026-010 宁波中百股份有限公司 关于 2025 年年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》要求， 现将 2025 年年度门店变动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内公司无门店变动情况 二、报告期内公司无拟增加门店情况 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上 年增减（%） | 毛利率（%） | 毛利率同比增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江地区 | 459,014,472.09 | -44.49 | 12.11 | 增加 5.04 | 个百分点 | | 合 计 | 459,014,472.09 | -44.49 | 12.11 | 增加 5.04 | 个百分点 | 特此公告。 宁波中百股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 单位：元 币种：人民币 ...