中航高科:中航高科2023年度独立董事述职报告

作为中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚 持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用， 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事简介 公司第十届董事会现任独立董事三名:潘立新女士、陈 恳先生、徐樑华先生，人数为全体董事的三分之一，符合相 关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会。其中:审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立 董事均占多数。独立董事的个人工作履历、专业背景及兼职 情况如下: 潘立新:女，1968 年 2 月生，博士研究生学历，教授。 历任中南工学院管理系教师。现任北京航空航天大学经济管 理学院会计系教授，中国注册会计师协会非执业会员，全国 MBA 教指委管理案例 ...