三、其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2025/4/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/4/28-2026/4/27 | | 预计回购金额 | 10,000.00 万元(含)-20,000.00 万元(含) | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0.00 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00% | | 累计已回购金额 | 0.00 万元 | 一、回购股份的基本情况 中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《公 司关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金 10,000 万元（含）-20,000 万元（含），通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式进行股份回购（以下简称"本次回购股份"）， 本次回购股份的价格不超过 36 元/股（含），本次回购的股份将全部 用于股权激励计划。具体内容详见公司于 2 ...

Summary of the Conference Call for AVIC High-Tech Company Overview - AVIC High-Tech is part of the China Shipbuilding Industry Corporation, leveraging strong channel advantages with major clients including Shenyang Aircraft Corporation, Chengdu Aircraft Industry Group, and Xi'an Aircraft Industry Group. The company benefits from R&D support from manufacturing institutes within the group, establishing R&D barriers and first-mover advantages [2][4][5]. Core Business and Financial Performance - The company focuses on aerospace new materials, particularly composite materials, with the prepreg platform being a significant revenue and profit contributor. The establishment of a joint venture in Shenzhen aims to expand into low-altitude economy products [3]. - Financial reports indicate steady growth in revenue and profit, with the core business in new materials showing improved profitability driven by scale effects and product iterations. The company has remained unaffected by fluctuations in the aviation industry over the past two years due to its R&D and channel barriers [2][10]. Market Position and Competitive Advantages - AVIC High-Tech holds a quasi-monopoly in the military materials sector, particularly in carbon fiber composite materials, allowing for good pricing power and supporting its profitability. The company maintains a high annual R&D expenditure, around 3-4% of revenue, underscoring the importance of technological barriers [2][11][12]. - The demand for carbon fiber composites is expected to grow, especially in military aircraft and domestic commercial aircraft like the C919 and CR929, which are projected to have a significant increase in carbon fiber usage [4][17]. Strategic Initiatives and Capacity Expansion - The company has made strategic moves, including a cash increase to acquire a 20% stake in Changsheng Technology, extending its industrial chain and improving upstream resource access. Production capacity is expected to expand by at least 50% to meet future application demands [6][19]. - The integration of the industrial chain helps address product certification issues, with the establishment of joint ventures aimed at future scenario expansion [8]. Future Growth Prospects - AVIC High-Tech is expected to maintain a compound growth rate of 15-20% over the next two years, driven by military aircraft carbon fiber demand, the introduction of domestic commercial aircraft, and the expansion into low-altitude economy applications [7][19]. - The company is well-positioned to capitalize on trends in commercial aviation engines and low-altitude flying vehicles, which will further increase the demand for composite materials [18]. Industry Trends - The use of carbon fiber materials in aviation is on the rise, with significant increases in their application in military and commercial aircraft. The trend is evident in the U.S. military aircraft, where the carbon fiber content has increased from 24% to 36% in newer models [15][16]. - The domestic market is expected to follow a similar trajectory, with increasing carbon fiber usage in next-generation military aircraft and commercial aviation [17]. Conclusion - AVIC High-Tech's strong market position, strategic initiatives, and focus on R&D provide a solid foundation for future growth in the aerospace materials sector, particularly in carbon fiber composites, which are critical for lightweight aircraft design and performance [2][19].

Core Viewpoint - AVIC High-Tech (中航高科) is enhancing its composite materials project with a planned investment of 918 million yuan to improve its capabilities in manufacturing large-sized composite components for civil aviation [1][2]. Financial Performance - AVIC High-Tech has experienced continuous growth in revenue and net profit for four consecutive years, with total revenue increasing from 3.808 billion yuan in 2021 to 5.072 billion yuan in 2024, and net profit rising from 591 million yuan to 1.153 billion yuan during the same period [5]. - In Q1 2025, the company achieved a record high quarterly revenue of 1.401 billion yuan, representing a year-on-year increase of 6.38%, and a net profit of 358 million yuan, up 1.93% year-on-year [5]. - The company's total assets reached 10.15 billion yuan in Q1 2025, marking a significant milestone as it surpassed the 10 billion yuan mark [5]. Debt Management - The company's debt-to-asset ratio has improved significantly, decreasing from 32.56% at the end of 2020 to 20.11% at the end of 2024, a reduction of 12.45 percentage points over four years [5]. Business Segmentation - AVIC High-Tech's main business segments include "Aerospace New Materials" and "Aerospace Advanced Manufacturing Technology Industrialization," with a focus on aerospace new materials, key components for commercial engines, and composite materials for civil aviation [2][3]. - The subsidiary AVIC Composite Materials (中航复材) is a core part of the company, contributing approximately 95.9% of the revenue from the aerospace new materials segment and about 94% of the overall revenue in 2024 [2]. Project Development - The new project aims to enhance the manufacturing capabilities for large-sized composite components, including the addition of 12 new sets of automated laying systems and the construction of a new facility covering 57,000 square meters, with a project duration of 36 months [2].

Group 1 - The company held its third meeting of the 11th Board of Directors on May 16, 2025, with 7 out of 9 directors present, and decisions were made via written voting [1] - The board approved the proposal for enhancing the capabilities of civil aviation composite material components, with unanimous support (9 votes in favor) [1] - The board also approved the adjustment of the chairman position, electing Wang Jian as the new chairman following the resignation of the previous chairman, Jiang Bo, due to work changes [2] Group 2 - The board resolved that the new chairman, Wang Jian, will also act as the general manager and chief accountant, with unanimous support (9 votes in favor) [2] - Wang Jian has a strong background in finance and management, having held various significant positions within the company and related organizations [2]

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：2025-019 号 中航航空高科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号北京艾维克酒店四层第一会议 室 股东大会召开日期：2025年6月6日 本次股东大会采用的网络 ...

中航高科 2024 年年度股东大会 会议材料 中航航空高科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ | 1.公司 | 2024 | 年年度股东大会议程 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 | | 4 | | 3.公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 | | 33 | | 4.公司 | 2024 | 年度财务决算报告 | | 37 | | 5.公司 | 2025 | 年度财务预算报告（草案） | | 41 | | 6.公司 | 2024 | 年度利润分配预案 | | 48 | | 7.公司 | 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 | | 49 | | 8.关于续聘利安达为公司 | | 2025 | 年度财务和内控审计机构的 | | | 议案 | | | | 57 | 1 中航高科 2024 年年度股东大会 会议材料 中航航空高科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 时间：2025年6月6日 下午2点 二零二五 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－015 号 中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于由董事长代行总经理及总会计师 职责的议案》，内容详见同日披露的临 2025—018 号公告； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 附件： 2025 年 5 月 13 日，中航航空高科技股份有限公司（简 称"公司"）第十一届董事会 2025 年第三次会议（临时会议） 以电子邮件或书面方式通知，并于 2025 年 5 月 16 日上午 10:00 在江苏省南通市崇川区青年中路 59 号文峰饭店召开。 应到董事 9 人，实到 7 人，董事肖世宏先生、独立董事陈恳 先生因公务分别委托董事田铁兵先生、独立董事徐樑华先生 代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监 事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－016 号 中航航空高科技股份有限公司 关于全资子公司投资民用航空 复合材料构件能力提升建设项目的公告 投资标的名称：民用航空复合材料构件能力提升建设项目 投资金额：项目建设投资金额人民币 91,750 万元 投资主体：中航复合材料有限责任公司 相关风险提示：本事项无需提交股东大会审议，投资项目进度、 收益等存在不确定性，在项目实施过程中，存在相关政策、法规、 市场等方面的不确定风险，可能会影响项目的正常实施和履行。 敬请投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 为满足新一代民用航空大尺寸复合材料结构件研制需 求，提升大尺寸航空复合材料构件研制及工程化创新能力， 进一步为建成世界一流的民用飞机复合材料零部件供应商 奠定基础，中航航空高科技股份有限公司（以下简称"中航高 科""公司"）全资子公司中航复合材料有限责任公司（以下简 称"复材公司"）拟以自筹资金人民币 91,750 万元开展民用航 空 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－017 号 中航航空高科技股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员辞职的公告 2.因到龄退休原因，曹正华先生辞去公司董事、董事会 战略委员会委员职务，辞任后，曹正华先生不在公司担任任 何职务； 3.因工作调整原因，王健先生辞去公司总经理职务，仍 继续担任其他现任职务； 4.因工作调整原因，毛继润先生辞去公司副总经理职务， 辞任后仍在公司任职，另有任用。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，上 述辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。姜波先生、曹正 华先生的辞职事项未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影 响。公司将按照有关规定，尽快履行补选董事及选聘高管的 相关程序。 公司董事会对姜波先生、曹正华先生、王健先生、毛继 润先生在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航航空高科技股份有限公司（以 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－018 号 中航航空高科技股份有限公司关于 由董事长代行总经理及总会计师职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第十一届董事会 2025 年第三次会议， 审议通过了《关于调整公司第十一届董事会董事长的议案》 及《关于由董事长代行总经理及总会计师职责的议案》。 鉴于公司原总经理王健先生已辞去总经理职务，并担任 公司董事长，且目前公司总经理及总会计师人选尚在选聘过 程中，经董事会审议通过，决定暂由董事长王健先生代行总 经理及总会计师职责。代行职责的期限自董事会审议通过之 日起至董事会聘任总经理及总会计师之日止。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 ...