中航高科:中航高科董事会审计委员会2023年度履职情况报告

中航航空高科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会严格按照《公司法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规 定，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥专业作用，认真履行审 计监督职责。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 6 月 8 日，公司第十届董事会 2023 年第五次会 议审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，董 事王健不再担任审计委员会委员职务，增补董事姜波为审计 委员会新委员。调整后的审计委员会成员为独立董事潘立新、 独立董事陈恳及董事姜波，主任委员由具有会计专业资格的 潘立新担任。 公司第十届董事会审计委员会由审计委员会全部成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《董事 会审计委员会实施细则》的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司第十届董事会审计委员会根据相关规定， 三、审计委员 ...