中炬高新:中炬高新第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-075 号 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公 司）第十届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 10 日发出通知，于 2023 年 10 月 17 日于广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号公司综合楼 806 会议 室以现场及网络会议相结合的方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人， 本次会议由余健华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。会议以记名投票方式，审议了以下决议： 一、关于聘任公司高管的议案； 聘任余向阳先生为公司总经理；按总经理提名，聘任林颖女士为 常务副总经理，聘任刘虹女士、陈代坚先生、郭毅航先生为公司副总 经理； 聘任郭毅航先生为董事会秘书，林颖女士为财务负责人。 详见公司于 2023 年 10 月 19 日披露的《中炬高新关于聘任公司高 管的公告》（公告编号：202 ...