创业环保:创业环保第九届董事会第三十九次会议决议公告

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-051 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第三十九次会议于 2024 年 9 月 6 日现场结合通讯表决方式召开，应参加会议 董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长唐福生先生主持。公司监事会 成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2024 年 8 月 30 日将本次董事 会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1. 关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《境内企 业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关 法律法规、规范性文 ...