南京化纤:公司第十一届董事会第六次会议决议公告

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2023-042 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2023 年 11 月 30 日以电子文 档方式送达。 （三）本次董事会于 2023 年 12 月 7 日(星期四)以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 1、《关于确认公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》； 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 2、《关于公司向银行申请授信额度的议案》。 为保障生产经营资金需求，优化融资配置，公司计划向银行申请总额度不超 过人民币贰亿元的综合授信，并根据授信额度，办理相关抵押、质押、担保等手 续。该授信额度为向银行申请的最高额度，具体授信额度以各家银行实际 ...