证券代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-009 二、本次重大资产重组的进展情况 南京化纤股份有限公司 公司于2024年11月15日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《南 京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登在上海证 券交易所网站的相关公告。 关于重大资产重组进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产置换、发行股份及 支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司100%股份，并拟向不超过35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成 关联交易，构成重大资产重组。本次交易前，公司控股股东为南京新工投资集团 有限责任公司，实际控制人为南京市国资委。本次交易完成后，公司的控股股东、 实际控制人均不发生变化，本次交易不会导致公司控制权发生变更。 公司分别于2024年12月14日 ...

南京化纤股份有限公司2025年第一次临时股东大会 决议公告 ■ 证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2025-008 南京化纤股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年3月17日 (二)股东大会召开的地点：南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋公司307会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长陈建军先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书和部分高管出席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议 ...

北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 地址：南京市建邺区庐山路 268 号奥美大厦 1 栋 22 楼 电话：025- 8679 9777 传真：025-8679 9222 邮编：210000 北京市兰台（南京）律师事务所 法律意见 北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：南京化纤股份有限公司 经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所经办律 师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、会议议程、 出席对象、出席会议登记办法等，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股 东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 北京市兰台（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受南京化纤股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、 ...

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2025-008 南京化纤股份有限公司 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,146 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 30,040,918 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 14.1278 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长陈建军先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智 ...

证券代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-007 南京化纤股份有限公司 三、本次重大资产重组的后续工作安排 截至本公告披露日，公司及相关各方正积极稳步有序推进尽职调查、审计、 评估等各项工作，部分现场工作已完成。公司将在相关尽职调查、审计、评估等 相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股 东大会审议上述议案及其他与本次交易相关的议案。 公司将根据本次交易的工作进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 法律法规和规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。 四、风险提示 关于重大资产重组进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产置换、发行股份及 支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司100%股份，并拟向不超过35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成 关联交易， ...

2025 年第一次临时股东大会资料 股票代码：600889 2025 年 3 月 17 日 邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com 南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 幢 Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852 南京化纤股份有限公司 目录 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议时间：2025 年 3 月 17 日上午 09：30 会议地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼公司 307 会议室 | | | 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案............. ...

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-005 （一）为补充生产经营流动资金，公司拟作为借款主体，用全资子公司南京 金羚生物基纤维有限公司部分设备、土地以及地上建筑物作为抵押，向新工投资 集团借款 30,000 万元，借款期限为 3 年，借款利率为 2.7%。 南京化纤股份有限公司 关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司控股股东南京新工 投资集团有限责任公司（以下简称"新工投资集团"）借款人民币 30,000 万元， 借款期限 3 年，借款年利率 2.7%； ●此项交易构成关联交易； ●此项交易已经公司董事会、监事会审议通过；此项交易尚须提交股东大会 审议； ●过去 12 个月内，除本次交易外，公司与同一关联人发生关联交易金额为 27,000 万元。 一、关联交易概述 （二） 过去 12 个月内，除本次交易外，公司与同一关联人发生关联交易金 额为 27,000 万元，且占公司最近一期经 ...

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2025-006 南京化纤股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-004 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2025 年 2 月 25 日以文档方式 送达。 （三）本次董事会于 2025 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》； 公司独立董事事前审议了该议案，以 3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票 弃权通过上述议案并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 2、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的提案》。 根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议： | ...

证券代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-003 南京化纤股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产置换、发行股份及 支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司100%股份，并拟向不超过35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成 关联交易，构成重大资产重组。本次交易前，公司控股股东为南京新工投资集团 有限责任公司，实际控制人为南京市国资委。本次交易完成后，公司的控股股东、 实际控制人均不发生变化，本次交易不会导致公司控制权发生变更。 二、本次重大资产重组的进展情况 公司于2024年11月15日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《南 京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登在上海证 券交易所网站的相关公告。 公司分别于2024年12月14日 ...