证券代码： 600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2026-018 南京化纤股份有限公司 重要内容提示： ● 依据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条规定，南京化纤股份 有限公司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 经财务部门初步测算，预计公司 2025 年年度实现利润总额-12,000 万元到 -8,000 万元，预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-11,100 万元 到-7,400 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-20,000 万元到-15,800 万元。预计 2025 年年度实现营业收入 27,000 万元到 33,000 万 元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 24,000 万元到 29,000 万元，低于 3 亿元。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 31 日披露的《公司 2025 年年度业绩预告》（公告编号：2026-003）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一）项"最近 一个会 ...

南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日以现场表 决方式召开第十一届董事会第二十七次会议。 关于公司选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举汪爱清女士为公司 第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届 满之日止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表 人变更为汪爱清女士。公司将尽快办理企业信息变更登记事宜。 特此公告。 证券代码： 600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2026-017 南京化纤股份有限公司 南京化纤股份有限公司董事会 2026 年 3 月 19 日 附件：个人简历 汪爱清，女，汉族，1964 年 10 月出生，中共党员，大学本科，硕士学位， 研究员级高级工程师，享受国家特殊津贴人才。历任南京工艺装备制造厂总工 程师、副厂长，南京工艺装备制造有限公司副总经理、总经理、总工程师、董 事长；现任南京工艺装备制造股份有限公司董事长、总工程师 ...

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2026-015 南京化纤股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事长陈建军先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文 件的规定。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：南京市江宁区滨江开发区飞鹰路 79 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，出席6人，董事谌聪明、钟书高因公务未能出席； 2、董事会秘书和部分高管出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 222 | | --- | ...

北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见 地址：南京市建邺区庐山路 268 号奥美大厦 1 栋 22 楼 电话：025- 8679 9777 邮编：210000 北京市兰台（南京）律师事务所 法律意见 北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见 致：南京化纤股份有限公司 北京市兰台（南京）律师事务所 法律意见 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司按照会议 通知通过上海证券交易所股东会网络投票系统向人民币普通股（以下简称"A 股"）股东提供了本次股东会的网络投票平台，网络投票时间为：采用上海证券 交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东会召开当日的 9：15-15：00。 经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认 为：公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议议程、出席对象、 出席会议登记办法，本次股东会 ...

（一）本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会的通知及会议材料于 2026 年 3 月 13 日以电子文档方 式送达。 证券代码： 600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2026-016 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （三）本次董事会于 2026 年 3 月 18 日在公司以现场表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。 （二）审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。 调整后，战略委员会构成如下：汪爱清（召集人）、邹克林、张军。 调整后的董事会战略委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第十一 届董事会任期届满之日止。其他董事会专门委员会委员构成保持不变。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于选举董事长的议案》； 会议选举汪爱清女士为公司第 ...

上海市锦天城律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 实施情况的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之实施情况的 法律意见书 案号：06F20240317 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》（以下简称《标的资产过户法律 意见书》，《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》 《补充法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》《补充法律意见书（五）》 《标的资产过户法律意见书》以下合称"原《法律意见书》"）。 鉴于：2026 年 2 月 13 日，中国证监会出具《关于同意南京化纤股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的 ...

中信证券股份有限公司 关于南京化纤股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二六年三月 独立财务顾问声明 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。 本独立财务顾问接受南京化纤的委托，担任南京化纤重大资产置换、发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，并出具本独 立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《格 式准则 26 号》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、 道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原 则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。本独立财 务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任； 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方 ...

南京化纤股份有限公司 验资报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、验资报告 二、验资报告附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 2. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表 3. 验资事项说明 4. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙企业营业执照复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 邮编：200120 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 关于 南京新工投资集团有限责任公司及其一致行动人 免于发出要约的 法律意见书 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于南京新工投资集团有限责任公司及其一致行动人 免于发出要约的 法律意见书 案号：06F20240317 致：南京化纤股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京化纤股份有限公司 （以下简称"上市公司"或"南京化纤"）的委托，并根据上市公司与本所签订 的《专项法律顾问聘请合同》，作为上市公司本次重大资产置换、发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次收购"）的专 项法律顾问。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）等有关法律、法 规以及中国证监会的有关规定出具。 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《中华人民共和国证券法》 ...

本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。 华泰联合证券有限责任公司 关于南京化纤股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 本独立财务顾问接受南京化纤的委托，担任南京化纤重大资产置换、发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，并出具本独 立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《格 式准则 26 号》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、 道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原 则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。本独立财 务顾问对本核查意见特作如下声明： 二〇二六年三月 独立财务顾问声明 5、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对 投资者根据本独立财务顾问核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独 立财务顾问不承担任何责任； 6、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务 顾问核查意见中列载的信息和对本 ...