广日股份:广州广日股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-017 广州广日股份有限公司 《广州广日股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要详见 2023 年 8 月 26 日 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)。 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2023 年 8 月 14 日以邮件形式发出第九届董事会第十五次会议通知，会议于 2023 年 8 月 24 日在广 州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼会议室召开。本次会议采用现场结 合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，现场出席董事 6 名，董事汪帆先生、董事 骆继荣先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用 通讯表决方式参加会议的董事共 8 名。公司独立董事候选人、监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议 ...