证券研究报告：机械设备|公司点评报告 发布时间：2026-03-31 股票投资评级 2025-03 2025-06 2025-08 2025-11 2026-01 2026-03 -25% -18% -11% -4% 3% 10% 17% 24% 31% 38% 45% 广日股份 机械设备 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 | 最新收盘价（元） | 8.72 | | --- | --- | | 总股本/流通股本（亿股）8.52 | / 8.43 | | 总市值/流通市值（亿元）74 | / 74 | | 52 周内最高/最低价 | 12.06 / 8.43 | | 资产负债率(%) | 37.2% | | 市盈率 | 9.30 | | 第一大股东 | 广州智能装备产业集团 | | 有限公司 | | 研究所 分析师:刘卓 SAC 登记编号:S1340522110001 Email:liuzhuo@cnpsec.com 分析师:陈基赟 SAC 登记编号:S1340524070003 Email:chenjiyun@cnpsec.com 广日股份(600894) Q4 业绩恢复增长，持续推进数智化转型 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2026-007 广州广日股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分 股票期权及回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）2023 年股票 期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的规定及公司 2024 年第 一次临时股东大会的授权，公司于 2026 年 3 月 27 日召开第十届董事会第五次会议 审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回 购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 股票期权注销数量：365.91 万份 限制性股票回购注销数量：447.2133 万股 同日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<广州广日股 份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<广州广日股份 ...

广东南国德赛律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项的 法 律 意 见 书 | 目 | 录 | | I | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 释 | 义 | | II | | | 第一节 | | 声 | 明 1 | | | 第二节 | | 正 | 文 2 | | | 1-1 | | | 本次股权激励计划的批准与授权 | 2 | | | | | 2.本次注销部分股票期权的具体情况 5 | | | 2-1 | | | 本次注销的原因及数量 | 5 | | | | | 3.本次回购注销部分限制性股票的具体情况 6 | | | 3-1 | | | 本次回购注销的原因及数量 | 6 | | 3-2 | | | 本次回购注销及价格 | 6 | | 3-3 | | | 拟用于本次回购注销的资金总额及来源 | 7 | | 第三节 | | 结 论 | 7 | | 释 义 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：广州广日股份有限公司 广 ...

广州广日股份有限公司 内部控制审计报告 容诚审字[2026]518Z0834 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]518Z0834 号 广州广日股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州广日股份有限公司（以下简称"广日股份"）2025 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广日 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对 ...

审计报告 广州广日股份有限公司 容诚审字[2026]518Z0833 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 | - | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | | - | 141 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX: ...

广州广日股份有限公司 1 出席了任期内召开的董事会，积极参加股东会，充分发挥会计领域的专业知识和 经验，为公司提供专业视角支持与保障，认真履行了独立董事的义务并行使表决 权，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。对于 提交董事会决策的事项，本人均事先认真审阅会议材料；会议中，本人认真审议 每个议题，与公司的高级管理人员就公司经营状况进行面对面的沟通和交流，积 极参与讨论并提出合理化建议。 独立董事 2025 年年度述职报告（余鹏翼） 作为广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州广日股份有限 公司章程》《广州广日股份有限公司独立董事制度》的要求，在履职期间严格遵 守相关规定，切实行使独立董事职权，主动参与公司决策，认真审议各项会议议 案，为公司的发展出谋划策，对董事会的科学决策及规范运作起到了积极作用， 努力践行了独立、诚信、勤勉原则，切实维护了公司和股东尤其是广大中小投资 者的合法权益。现将 2025 年年度担任独立董事的履职情况报 ...

广州广日股份有限公司 章 程 二○二六年三月二十七日 （本章程根据 2026 年 3 月 27 日召开的公司第十届董事会第五次会议决议修订，本 章程尚需提交公司 2025 年年度股东会审议） | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 控股股东 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 独立董事 | 27 | | 第三节 | | ...

广州广日股份有限公司 独立董事 2025 年年度述职报告（李志宏） 作为广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州广日股份有限 公司章程》《广州广日股份有限公司独立董事制度》的要求，在履职期间严格遵 守相关规定，切实行使独立董事职权，主动参与公司决策，认真审议各项会议议 案，为公司的发展出谋划策，对董事会的科学决策及规范运作起到了积极作用， 努力践行了独立、诚信、勤勉原则，切实维护了公司和股东尤其是广大中小投资 者的合法权益。现将 2025 年年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人简历具体如下：李志宏，博士研究生，教授。历任华南理工大学工商管 理学院决策科学系系主任，华南理工大学工商管理学院副院长。现任华南理工大 学工商管理学院教授、企业信息化与知识管理研究中心主任，广州市广百股份有 限公司（002187）独立董事、南方电网数字电网研究院股份有限公司（301638） 独立董事、前海人寿保 ...

广州广日股份有限公司 独立董事 2025 年年度述职报告（才国伟） 作为广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州广日股份有限 公司章程》《广州广日股份有限公司独立董事制度》的要求，在履职期间严格遵 守相关规定，切实行使独立董事职权，主动参与公司决策，认真审议各项会议议 案，为公司的发展出谋划策，对董事会的科学决策及规范运作起到了积极作用， 努力践行了独立、诚信、勤勉原则，切实维护了公司和股东尤其是广大中小投资 者的合法权益。现将 2025 年年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人简历具体如下：才国伟，博士，教授、博士生导师。历任中山大学岭南 学院院长助理、副院长，中山大学数字经济与政策研究院院长。现任广州广日股 份有限公司独立董事，中山大学岭南学院教授、博士生导师，广东电力发展股份 有限公司（000539）独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事 ...

广州广日股份有限公司 关于续聘 2026 年年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2026-006 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人刘维。 截至 2025 年 12 月 31 日合伙人 233 人，注册会计师 1507 人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 856 人。 容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计 业务收 ...