广日股份:广州广日股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

广州广日股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2023 年 9 月 5 日以邮件形式发出第九届董事会第十六次会议通知，会议于 2023 年 9 月 12 日在广 州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园）A 栋二楼党群活动中心召开。 本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，现场出席董事 4 名， 董事长周千定先生、董事汪帆先生、董事骆继荣先生、董事苏祖耀先生、独立董事 余鹏翼先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用 通讯表决方式参加会议的董事共 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 受董事长周千定先生的委托，会议由副董事长朱益霞先生代为主持，本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案： 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-022 同意调 ...