广日股份:广州广日股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-029 广州广日股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以邮件形式 发出第九届监事会第十二次会议通知，会议于 2023 年 12 月 27 日在广州市海珠区金 沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议采用现场会议方 式召开，本次会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名。会议由监事会主席黄竞女 士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<广州广日股份有限 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》： 经审核，监事会认为：《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要内容符合《中 ...