广日股份:广州广日股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

第九届董事会第十九次会议（通讯表决）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2024 年 1 月 29 日以邮件形式发出第九届董事会第十九次会议通知，会议于 2024 年 2 月 1 日以通 讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。会议经通讯表决，逐项通过了如下议案： 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-002 广州广日股份有限公司 二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的 议案》： 同意选举朱益霞先生为公司第九届董事会董事长（法定代表人），任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 朱益霞先生简历如下： 朱益霞，1975 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师，机械 工程师。历任广州广日电梯工业有限公司生产技术科长、工程事业部长、副总经理 ...