华塑股份:安徽华塑股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-046 安徽华塑股份有限公司 公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日以现场结合 通讯方式召开第五届董事会第十二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2023 年 8 月 28 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。 会议由董事赵凯先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 因公司董事长赵世通先生工作变动，辞去公司第五届董事会董事、董事长、 第五届董事会战略委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员以及代行董事 会秘书等职务，辞职后将不再担任公司任何 ...