华塑股份:安徽华塑股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-052 因公司原董事、董事长赵世通先生辞职，经公司 2023 年第二次临时股东大 会补选路明先生担任公司第五届董事会非独立董事，任期与第五届董事会任期一 致。为保证董事会规范运作，会议选举路明先生担任公司第五届董事会董事长， 并担任公司战略委员会主任委员；根据《上海证券交易所股票上市规则》规定， 在新任董事会秘书聘任之前，由公司董事长路明先生代为履行董事会秘书职责； 同时根据《公司章程》规定，董事长路明先生为公司法定代表人。 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第十三次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2023 年 9 月 14 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。 会议由董事赵凯先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 ...