华塑股份:安徽华塑股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-064 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第十五次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2023 年 11 月 17 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与淮北矿业（集团）有限责任公司签订 7000 万元"年 产 12 万吨生物可降解新材料项目"专项资金借款合同的议案》 根据《安徽省省属企业国有资本经营预算资金管理暂行办法》及项目建设情 况，公司向控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司申请专项资金借款，并将上 述资金用于公司"年产 12 万 ...