岳阳林纸:岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-065 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结 合视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。 全体监事和部分高级管理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限 公司2023年第三季度报告》。 相关内容 详 见 2023 年 10 月 28 日 刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计 师事务所（特殊普通合 ...