第三季度财务报表是否经审计 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 追溯调整或重述的原因说明 2024年12月公司完成了同一控股股东控制的湖南骏泰生物基新材料科技有限责任公司（以下简称"骏泰 科技"）100%股权收购，骏泰科技成为公司的全资子公司并纳入公司合并报表范围。2025年9月公司完 成了同一控股股东控制的湖南诚通天岳环保科技有限公司股权收购，控制权由49%增加为100%，其成 为公司的全资子公司并纳入公司合并报表范围。 根 ...

审计委员会提议续聘该所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，同意将该事项提交公司董事会 审议。 董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，审 计费用将根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、需配备的审计人员、投入的工作量以及事 务所的收费标准确定最终的审计收费，由公司股东会授权经营管理层与审计机构协商确定。 本议案需提交公司股东会审议。 相关内容详见2025年10月25日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。 （四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分调整2025年度日常关联交易预计的议 案》。 董事吴翀岚由于在交易对方任职，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。 本议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过，认为：公司根据实际情况部分调整2025年度 日常关联交易预计，不存在侵害公司及股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规 定 ...

智通财经APP讯，岳阳林纸(600963.SH)披露2025年第三季度报告，公司前三季度实现营收65.68亿元， 同比下降5.07%;归母净利润1.62亿元，同比下降31.49%;扣非净利润1.38亿元，同比扭亏为盈;基本每股收 益0.09元。 ...

格隆汇10月24日丨岳阳林纸(600963.SH)公布，公司第三季度实现营业收入20.91亿元，同比下降 2.95%；归属于上市公司股东的净利润1776.98万元，同比下降78.48%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润1323.77万元；基本每股收益0.01元。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Yueyang Lin Paper (SH 600963) held its 46th meeting of the 8th Board of Directors on October 24, 2025, to review the Q3 2025 report and other documents [1] - For the year 2024, the revenue composition of Yueyang Lin Paper is as follows: Paper industry accounts for 84.81%, Municipal landscaping 5.44%, Power 4.42%, Other businesses 2.13%, and Construction installation 1.9% [1] - As of the report date, the market capitalization of Yueyang Lin Paper is 8.1 billion yuan [1] Group 2 - The article mentions that the Chinese innovative drug sector has sold overseas authorizations worth 80 billion USD this year, highlighting a hot secondary market in biomedicine while the primary market faces fundraising challenges [1]

人民财讯10月24日电，岳阳林纸（600963）10月24日发布2025年三季报，公司第三季度营业收入20.91 亿元，同比下降2.95%；净利润1776.98万元，同比下降78.48%。前三季度营业收入65.68亿元，同比下 降5.07%；净利润1.62亿元，同比下降31.49%；基本每股收益0.09元。 ...

岳阳林纸股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《岳阳林纸股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事和高级管 理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞任原因。董事辞 任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告 时生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法 律顾问、总工程师。 第二章 人员组成 岳阳林纸股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动 辞去薪酬与考核委员会职务，并由委员会根据上述第四至第六 ...

岳阳林纸股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本议 事规则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中外部董事可占多数。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战 略发展委员会委员职务，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长 ...

岳阳林纸股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《岳阳林纸股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；提名委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有关 利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由公司董事会指定一名独立董 事担任。提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主任不能或 无法履行职责时， ...