本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-024 岳阳林纸股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 415 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 784,364,591 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.4210 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳 阳林纸办公楼 19 楼会议室 (三) 出席会议 ...

湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 楼 410005 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受岳阳林纸股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规、规范性文件以 及《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查 和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法 律意见书所必需的资料和信息，一切足 ...

每经记者 章光日 每经编辑 吴永久 3月28日，岳阳林纸召开2024年度业绩说明会，介绍公司经营状况及未来规划。过去一年，公司实现归 母净利润1.67亿元，同比增长118.05%。每经资本眼记者线上参与，公司管理层对收购骏泰科技、碳汇 业务等方面的工作进行了详细解读。 业绩说明会后，就碳市场发展相关问题，每经资本眼记者对岳阳林纸进行了采访，相关人士表示，中国 核证减排量（以下简称CCER）重启后，公司林业碳汇利润将第一次释放。 收购骏泰科技为公司注入新的活力 "林浆纸"一体化战略持续深化 岳阳林纸属于国内大型文化用纸、包装用纸、工业用纸、商品浆生产的制浆造纸类企业，以林浆纸产业 为基础，进行产业链延伸，进入生态行业，从事林业勘查设计、森林碳资产管理、景观设计、园林工程 施工养护、生态治理，形成了以"浆纸+生态"为主营业务的双核发展产业格局。 岳阳林纸3月11日晚间发布的2024年报显示，公司实现营业收入81.35亿元，同比下降17.76%；实现归母 净利润1.67亿元，同比增长118.05%。公司净利润大增的主要原因在于2024年收购了骏泰科技100%股 权，而2024年骏泰科技通过调整产品结构和发挥原材料集 ...

岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司诚通碳汇经营管理(湖 南)有限责任公司（以下简称"诚通碳汇"）近日收到《中选通知书》，成为江西 省宁都县林业碳汇资源合作开发招商项目的中标单位，具体情况如下： 一、项目概况 （一）项目合作范围 江西省宁都县现有林业用地 452.79 万亩。项目开发范围包括全县符合国家政 策允许和中国自愿减排项目(CCER)或其他国际自愿减排项目(VER)机制可用于申 报林业碳汇项目的所有林地(含造林、森林经营项目所涉及的各类林地),具体面 积、范围以项目最终审定与核证为准。 （二）项目开发时限与合作年限 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-023 岳阳林纸股份有限公司 关于全资子公司诚通碳汇中标林业碳汇资源合作开发 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司借力国家实现"3060""碳达峰、碳中和"目标的机遇，积极布局碳汇 交易业务。诚通碳汇是央企碳资产的经营平台，参与我国林业碳汇的国家标准— 1 —《林业碳汇项目审定和核证指南》的制定。如以上 ...

岳阳林纸股份有限公司 600963 2024 年年度股东大会资料 二〇二五年四月二日 0 议程安排 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 14 点 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 四、现场会议地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳阳林 纸办公楼 19 楼会议室 五、股权登记日：2025 年 3 月 26 日 六、会议出席对象 1、在股权登记日 2025 年 3 月 26 日持有公司股份的股东。于股权登记日下 午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代 理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事和高级管 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-022 岳阳林纸股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 21 日（星期五）至 3 月 27 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb-yylz@chinapaper.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 12 日发布公 司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 28 日（星期五）14:00-15:00 举行 2024 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 ...

岳阳林纸股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600963 公司简称：岳阳林纸 岳阳林纸股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 299 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每股派发现 金红利 0.03 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,765,751,854 股， 以此计算合计拟派发现金红利 52,972,555.62 元（含税）。本年度以现金为对价，采 用集中竞价方式已实施的股份回购金额 62,091,499.82 元，现金分红和回购金额合计 115,064,055.44 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 69.01%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公 司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 岳阳林纸股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-016 岳阳林纸股份有限公司 关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》的 关联交易公告 本次关联交易尚需公司股东大会批准。 一、关联交易概述 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"岳阳林纸"或"公司"）于2013年3月 26日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与诚通财务有限责任 公司签订<金融服务协议>的议案》《关于<诚通财务有限责任公司经营资质、业 务和风险状况相关的风险评估说明>的议案》《岳阳林纸股份有限公司关于在诚 通财务有限责任公司存款风险应急处理预案》，并及时发布了签订《金融服务协 议》的关联交易公告、关于在诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务"） 存款风险应急处理预案。 其中的《关于公司与诚通财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》亦 经 2013 年 4 月 12 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。该《金融服务 协议》期限三年，届满后，于 2016 年、2019 年、2022 年分别进行了续签并履行 了审议、公告程序。其中，2022 年 3 月 17 日公司第八届董事会第四次会议及 2022 年 ...

岳阳林纸股份有限公司 关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告 （2024 年年度） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 规定，上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每半 年取得并审阅财务公司的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行评估，出具风险持续评估报告，并与半年度报告、年度报告同步披露。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验诚通财务有限责任公 司(以下简称"诚通财务")《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅诚 通财务2024年度财务报告（未经审计），对诚通财务的经营资质、业务和风险状 况进行了持续评估，具体情况报告如下： 注册资本：人民币500,000万元 法定代表人：吴平 注册地址：北京市海淀区中关村南大街丙12号院2号楼6层601室-632室 公司经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 一、诚通财务基本情况 历史沿革：诚通财务于2011年7月经《中国银监会 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-018 岳阳林纸股份有限公司 关于回购注销限制性股票的公告 （一）2020 年 12 月 31 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议 通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相 关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计 划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并 出具了相关核查意见。 （二）2021 年 4 月 30 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2020 年限制性股票激励计 ...