关于公司高级管理人员离任的公告 至本公告披露日，陈金心先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承 诺；已按照公司离职管理制度做好交接工作，其离任不会影响公司相关工作的正 常开展。 公司董事会对陈金心先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 离任的基本情况 | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 陈金心 | 离任职务 副总经理 | 离任时间 2026 年 3 月 16 日 | 原定任期到期日 2028 年 12 月 16 日 | 离任原因 组织安排工 作发生变动 | 是否继续在上 市公司及其控 否 | 是否存在未 履行完毕的 否 | 二、 离任对公司的影响 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2026-011 岳阳林纸股份有限公司 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二六年三月十七日 ...

Summary of Conference Call for Yueyang Lin Paper Company Overview - **Company**: Yueyang Lin Paper - **Industry**: Paper and Carbon Market Key Points Cost Savings and Operational Improvements - In 2026, the paper business is expected to save nearly 200 million yuan in costs due to power system upgrades, eliminating 90 million yuan in steam procurement costs and monthly electricity costs of around 10 million yuan, with single-ton losses potentially reversing from nearly 200 yuan [2][7][11] Carbon Market Developments - The carbon offset business is entering an order release phase, with nearly 4 million acres of forestry signed in 2025; the domestic carbon market is expected to expand to steel, cement, and other industries in 2026, creating a demand of 20 to 50 million tons, with a transaction volume reaching hundreds of billions [2][4][5] - International carbon demand is seen as a new growth point, with the CORSIA mechanism expected to bring 6 million tons of demand for Chinese airlines in 2026, translating to several hundred million dollars [2][5] Financial Performance and Profitability - The JunTai pulp and paper segment is expected to maintain stable profitability, with a projected net profit of approximately 470 million yuan in 2025 and 500 million yuan in 2026 [2][22] - The biomass power generation business is achieving both energy self-sufficiency and revenue growth, with annual electricity sales of about 560 million kWh; after CCER methodology approval, it is expected to generate additional carbon offset revenues of hundreds of thousands to millions of tons annually [2][8] Market Challenges and Strategies - The paper business faced significant pressure in 2025 due to the lowest prices in the cultural paper industry in a decade; despite high-end and packaging paper products accounting for about 30% of total output, overall prices remain under pressure [3][6] - The company is addressing cost structure issues by upgrading its power system and investing in energy management, which is becoming a common trend in the industry [10][11] Future Outlook - The company anticipates a recovery in paper product profitability in 2026, with significant cost savings expected from energy improvements [11][22] - The carbon offset business is expected to generate profits, particularly if national standards are relaxed and biomass power generation methodologies are approved [22] - The company is actively researching new capacity planning for paper and pulp businesses, with a focus on enhancing its core operations and addressing supply chain weaknesses [16][22] Industry Context - The paper industry is experiencing a general trend of capacity expansion, with companies like Longyuan Paper planning to add significant cultural paper capacity [15] - The market for dissolving pulp is stable, with potential risks from increased imports affecting pricing dynamics [17][18] Regulatory and Market Dynamics - The domestic carbon market is expected to see significant growth, with a target of reducing total carbon emissions by 3.8% annually, increasing pressure on high-emission industries to either reduce emissions or purchase carbon credits [5][22] - The company is positioned to benefit from both domestic and international carbon market developments, with a focus on differentiated strategies in carbon offset projects [13][22] Competitive Landscape - In the forestry carbon offset sector, there are few large competitors, with smaller players like Fujian Jinsen and Dongshu Ecology present but not significantly impacting the market [20] This summary encapsulates the key insights and projections from the conference call, highlighting the company's strategic initiatives, market conditions, and future outlook in the paper and carbon markets.

岳阳林纸股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），在对岳阳林纸股份有限公司（以下简称公司）实施内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司代码：600963 公司简称：岳阳林纸 □是 √否 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2026〕2-25 号 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了岳阳林纸股 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2025 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2026〕2-28 号 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了岳阳林纸股份有限公司（以下简称岳阳林纸公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 岳阳林纸公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供岳阳林纸公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为岳阳林纸公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解岳阳林纸公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 岳阳林纸公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ...

天健审〔2026〕2-26 号 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了岳阳林纸股份有限公司（以下简称岳阳林纸公司）2025 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是岳阳 林纸公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，岳阳林纸公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

岳阳林纸股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 2025年本人按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定，勤 勉履行独立董事职责，出席公司相关会议，独立、客观、审慎地行使表决权，参 加调研、建言献策，维护公司和投资者的合法权益，促进公司的稳健发展和规范 运作。现将2025年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡海峰，1965 年 10 月出生，经济学博士，从事金融领域专业并积累了 丰富的经验。2022 年 1 月至今担任公司独立董事。现任北京师范大学经济与工 商管理学院金融系主任、教授、博士生导师，东海证券股份有限公司独立董事。 曾任首钢研究与开发公司助理研究员，中国光大国际信托投资公司项目经理、高 级经理，光大证券有限公司投行部副总裁，国海证券有限责任公司副总裁，曾兼 任教育部金融学类专业教学指导委员会委员。 （二）独立性情况说明 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存 ...

岳阳林纸股份有限公司 本人为公司董事会审计委员会、战略发展委员会委员，提名委员会主任委员 （召集人）。2025年履职期间，公司召开审计委员会会议一次，审议公司2025年 度审计计划；召开战略发展委员会一次，进行"十四五"规划执行情况评估；未 2025年度独立董事述职报告 本人自2025年12月17日起担任岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事，任职期间按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《公司章程》的规定，积极出席公司相关会议、参与调研，勤勉履行了独立董事 的职责。现将本人2025年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 付晓萍，理学硕士，特许金融分析师，2025年12月17日至今任公司独立董事， 现任融和电卡（北京）科技有限公司首席执行官，曾任Evotech Management Corp. 分析师，Canaccord Genuity投资银行经理，华兴泛亚投资顾问（北京）有限公 司投资银行经理，北京小桔科技有限公司大客户总监、网约车北京总经理、战略 总监，北京汇通天下物联科技有限公司战略投 ...

岳阳林纸股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 1.出席会议情况 2025年，公司董事会召开董事会会议12次，本人应出席11次，实际出席11 次；公司召开股东会会议5次，本人应出席5次，实际出席5次；会议出席率均为 100%，不存在缺席和委托出席的情况。 2.坚持独立、客观、充分原则发表决策意见 董事会会议召开前，对议案及其他资料进行认真审核，在会上独立、客观地行 使表决权，对相关事项发表意见。重点议案审议事例如下： （1）公司2024年内审总结及2025年计划 （2）关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 3.跟踪董事会决议执行，推动董事会决议有效落实等情况。 作为岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025年本人 按照法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的相关规定，出席公司相关会议、 参与调研，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责。现将本人2025年度相关履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 杨鹏先生，1971年9月出生，清华大学工商管理硕士，2022年1月至2025年12 月17日担任公司独立董事。现任远骥私募基金管理（嘉兴）有限公司合伙人、合 规风控负责人，石 ...

岳阳林纸股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人2025年度按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，积极出 席岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）相关会议、参与调研、建言献策， 勤勉、独立地履行了独立董事的职责。现将本人2025年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 杨艳，女，1976年4月出生，博士，湖南大学工商管理学院教授，博士生导师， 2024年12月至今担任公司独立董事。现兼任威胜信息技术股份有限公司、智慧眼科 技股份有限公司、磐吉奥科技股份有限公司独立董事、湖南医药发展投资集团有限 公司外部董事，曾在湖南省华湘进出口公司、中国出口信用保险公司湖南分公司工 作；2008年3月起在湖南大学工商管理学院工作，曾任讲师、副教授（期间曾为密 歇根大学Ross商学院、北京大学光华管理学院访问学者）。 本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董 ...