岳阳林纸:岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-002 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2024 年 1 月 19 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合 视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。 全体监事和部分高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》 董事叶蒙、李战、袁国利作为激励对象已对本议案回避表决。 因2020年限制性股票首次 ...