岳阳林纸:岳阳林纸股份有限公司董事会规则

岳阳林纸股份有限公司 董事会规则 第一条 宗旨 为了进一步规范岳阳林纸股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券投资部 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表担任证券投资部负责人，保管证券投资部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事 ...