岳阳林纸:岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，岳阳林纸股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《岳阳 林纸股份有限公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤 勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2023 年度履职情况向董事会汇报 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会任期为 2022 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 19 日，委员由独立董事曹越、杨鹏及董事刘岩组成，均具有能够胜任审计委员工作 职责的专业知识和商业经验，且不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由具 有专业会计资格的独立董事担任。 二、董事会审计委员会履职情况 2023 年公司董事会审计委员会积极履行职责：召开了 7 次委员会会议；履 行年报审计职能，监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工作，审议 公司财务、关联交易事项，监督内部控制的建设，发表相关事项的专业意见等。 （一）董事会审计委员会会 ...