新五丰:湖南新五丰股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-070 湖南新五丰股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 2、关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的预案 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省现代农业产 业控股集团有限公司（持有公司19.32％的股份）提名万其见先生、朱永胜先生、 祝慧女士为公司第六届董事会董事候选人（公司第六届董事会董事候选人简历附 后）。 公司董事会提名委员会已经按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十五次会 议于 2023 年 10 月 23 日（周一）以通讯方式召开。公司董事九名，实际参加表 决董事九名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的预案 以同意票 9 票，反对票 0 票 ...