证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-030 湖南新五丰股份有限公司 2025 年 5 月生猪业务主要经营数据公告 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）现将 2025 年 5 月生猪业务主要经营数据公告如下： 2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，上述 数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。因四舍五入，以上数据可能存在尾差。 3、基于动物疫情对生猪行业的影响持续存在、生猪市场价格波动较大以及 公司养殖节奏变化等因素影响，未来公司生猪销量存在月度波动风险。 一、主要经营数据 1、2025 年 5 月公司生猪销售情况 | 主要产品 | 销售量 | 销售量同比增减 | 商品猪销价 | | --- | --- | --- | --- | | | （万头） | （%） | （元/公斤） | | 生猪 | 38.70 | 25.28 | 14.72 | 2、2025 年 5 月，公司销售生猪数量 38.70 万头，其中：销售商品猪 24.35 万头。 | 月份 | 生猪销量（万头） | | 商品猪销价 | | --- | --- | --- | --- | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-028 关于注销湖南新五丰股份有限公司 湘乡分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略规划，整合和优化现有资源配置， 降低管理成本，从而提高公司的运营效率及整体经营效益，公司拟注销湖南新五丰股份有限公司湘乡分 公司（以下简称"湘乡分公司"），并授权公司经营管理层依法规定办理湘乡分公司注销的各项工作。 一、拟注销分公司的基本情况 名称：湖南新五丰股份有限公司湘乡分公司 经营场所：湘乡市白田镇高冲村二亩冲村民组 负责人：吴兴付 成立日期：2004年5月27日 经营范围：肉肥猪、种猪养殖、销售；养殖技术咨询；饲料添加剂销售。 湖南新五丰股份有限公司 二、董事会会议审议情况 2025年6月6日，公司第六届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于注销湖 南新五丰股份有限公司湘乡分公司的议案》。 本次注销事项不涉及关联交易，也 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-029 湖南新五丰股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-026 湖南新五丰股份有限公司第六届董事会 第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）第六届董事会 第十七次会议于 2025 年 6 月 6 日（周五）以通讯方式召开。公司董事 7 名，实 际参加表决董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法 规的规定。 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于修订〈公司章程〉 并取消监事会的公告》，公告编号：2025-027 及《湖南新五丰股份有限公司章 程》（2025 年修订）。 此预案尚须股东大会审议通过。 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司董事会秘书工作细则》。 案 议案 以同意票 7 票，反对票 0 ...

湖南新五丰股份有限公司董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为适应湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门委员会，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理 ...

第一条 宗旨 湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则 （修订稿） 为了进一步规范湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《湖南新五丰股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券 事务部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开 2 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三 ...

湖南新五丰股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善 公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及其他有关法律法规的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规及上海证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五条 公司开展投资者关系 ...

湖南新五丰股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南五丰股份有限公司（以下简称"公司"）及其所属 控股子公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，全面、有效地提升 和宣传公司品牌及企业形象，维护公司股东、债权人及员工利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市交易规则》及《湖南新五丰股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自 然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动 中捐赠公司财产的行为。 第三条 对外捐赠的原则 （一）公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件。 （二）公司董事、高级管理人员或者其他职工不得将公司拥有的财产以 个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿 ，要符合公益目的，不能将捐赠财产挪作他用。 （三）公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动。公司已经 发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，原则上 不安排对外捐赠。 （四）公司按照 ...

湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的使用与管理，确保资金使用的安全，提高其使用效率和效益，根据《中 华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简 称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行 注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号 》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，结合本公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，根据《公司法》《证 券法》《股票上市规则》等有关规定,督促公司规范使用募集资金，自觉维护公 司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第 ...

湖南新五丰股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （修订稿） 第一条 为加强湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、临 时公告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范公司对 外信息报送和使用的相关行为，依据我国《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规，及《公司章程》和《公司信息披露事务管理 制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司各部门、分公司、全资或控股子公司, 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员,公司对外报送信息涉及的外部单位 或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事 项等。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律、法规、制度的要求,对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传 递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司 重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形 式、任何途径向外界或特定 ...