新五丰:湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-081 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 8 日（周三）以现场方式召开。公司董事七名，实际参加表决董事 七名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于选举万其见先生为公司第六届董事会董事长的议案 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举万其见先生为公司第六届 董事会董事长（简历附后）。 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。 3、关于审议公司董事会各专门委员会人选的议案 （1）选举万其见先生、朱永胜先生、祝慧女士、李林先生、方热军先生出 任第六届董事会战略委员会委员，万其见先生任主任委员（召集人） 1 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...